中文  /  EN

投资者关系
INVESTOR RELATIONS

江苏本色ios官方下载二维码:关于召开2019年第四次暂时 股东大会的通知

  • 分类:公司通告
  • 作者:
  • 泉源 :
  • 宣布时间 :2019-09-16 14:35
  • 会晤 量:

【提要形貌 】江苏本色ios官方下载二维码阀门株式会社 (以下简称“公司”)董事会于2019年9月12日召开了第五届董事会第三次聚会会议,聚会会议审议的局限 议案须提交公司股东大会审议经过 。凭证 《公司法》《证券法》等相关执法、规则及《公司章程》的相关 划定,董事会提议召开公司2019年第四次暂时 股东大会(以下简称“聚会会议”),现就聚会会议相关 事项通知 如下:

江苏本色ios官方下载二维码:关于召开2019年第四次暂时 股东大会的通知

【提要形貌 】江苏本色ios官方下载二维码阀门株式会社 (以下简称“公司”)董事会于2019年9月12日召开了第五届董事会第三次聚会会议,聚会会议审议的局限 议案须提交公司股东大会审议经过 。凭证 《公司法》《证券法》等相关执法、规则及《公司章程》的相关 划定,董事会提议召开公司2019年第四次暂时 股东大会(以下简称“聚会会议”),现就聚会会议相关 事项通知 如下:

  • 分类:公司通告
  • 作者:
  • 泉源 :
  • 宣布时间 :2019-09-16 14:35
  • 会晤 量:
概略

证券代码:002438 证券简称:江苏本色ios官方下载二维码 通告编号:2019-082

江苏本色ios官方下载二维码阀门株式会社

关于召开2019年第四次暂时 股东大会的通知

 

本公司及董事会全体成员保险 信息披露内容的真实、准确 和完整 ,没有虚伪 纪录、误导性陈说 或严重 遗漏。

 

  江苏本色ios官方下载二维码阀门株式会社 (以下简称“公司”)董事会于2019年9月12日召开了第五届董事会第三次聚会会议,聚会会议审议的局限 议案须提交公司股东大会审议经过 。凭证 《公司法》《证券法》等相关执法、规则及《公司章程》的相关 划定,董事会提议召开公司2019年第四次暂时 股东大会(以下简称“聚会会议”),现就聚会会议相关 事项通知 如下:

  一.召开聚会会议的基本 情形

  1、股东大会届次:2019年第四次暂时 股东大会。

  2、股东大会召集人:公司第五届董事会第三次聚会会议决议召开,由公司董事会召集举行。

  3、本次股东大会的召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。

  4、聚会会议召开时间 :

  (1)现场聚会会议召开时间 :2019年10月8日(星期二)下战书 14:00。

  (2)网络投票时间 为:2019年10月7日至2019年10月8日。

  其中,经过 深圳证券生意买卖 所生意买卖 系统 举行 网络投票的详细 时间 为:2019年10月8日上午9:30~11:30,下战书 13:00~15:00;

  经过 深圳证券生意买卖 所互联网投票系统 投票的详细 时间 为:2019年10月7日下战书 15:00至2019年10月8日下战书 15:00时代 的恣意 时间 。

  5、聚会会议的召开方式:本次股东大会接纳现场投票和网络投票相勾搭 的方式召开。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,似乎 一表决权泛起重复 投票的,以第一次有用 投票效果 为准。网络投票征求 证券生意买卖 系统 和互联网系统 两种投票方式,一致 表决权只能选择其中一种方式。

  6.股权挂号日:2019年9月25日。

  7.列席 工具:

  (1)阻止 2019年9月25日下战书 深圳证券生意买卖 所收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司A股股东均有权列席 股东大会。因故不行 列席 本次聚会会议的股东,可书面授权 委托署理人列席 并行使表决权(该署理人没必要 是公司股东)。股东委托署理人列席 聚会会议的,需出示授权 委托书(授权 委托书名堂 附件2)。

  (2)本公司的董事、监事及初级 管理 职员 。

  (3)本公司约请 的见证状师 。

  (4)其他相关职员 。

  8.现场聚会会议召开所在:江苏省启东市南阳镇,公司2号基地三楼多成效 聚会会议室

  二. 聚会会议审议事项

  1、 关于公司及全资子公司一样往常 关联生意买卖 估量 的议案;

  2、 关于修正 公司章程的议案;

  3、 关于变幻 审计机构的议案。

  凭证 《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券生意买卖 所中小企业板上市公司规范 运作指引(2015 年修订)》的要求,上述议案1触及 关联生意买卖 ,关联股东或其署理人在股东大会上理应 逃避 表决,该议案理应 由列席 股东大会的有关 联关系股东(征求 股东署理人)所持有表决权股份总数的过对折 赞成 方为经过 ;上述议案2触及 《公司章程》的修正 ,为特殊 决议事项,需经列席 股东大会的股东(征求 股东署理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上赞成 方为经过 ;上述议案3属于股东大会深刻 决议事项,由列席 股东大会的股东(征求 股东署理人)所持有表决权股份总数的过对折 赞成 方为经过 。

  本次聚会会议审议的议案将对持股5%以下(不含持股5%的股东及本公司董事、监事、初级 管理 职员 )的中小投资者表决独自 计票,本公司将凭证 计票效果 举行 果真披露。

  上述议案已经第五届董事会第三次聚会会议、第五届监事会第三次聚会会议审议经过 ,内容详见2019年9月16日刊登 在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关通告。

  三. 提案编码

  本次股东大会提案编码表:

提案编码

提案称号

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案除累积投票提案外的一切 提案

非累积投票提案

1.00

关于公司及全资子公司一样往常 关联生意买卖 估量 的议案

2.00

关于修正 公司章程的议案

3.00

关于变幻 审计机构的议案

 

  四. 聚会会议挂号等事项

  1、挂号方式

  (1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人列席 的,须持有加盖公司公章的买卖 执照复印件、法人代表证明 书、股东帐户卡和自己 身份证管理 挂号手续;委托署理人列席 的,还须持有授权 委托书和列席 人身份证。

  (2)自然人股东挂号:自然人股东列席 的,须持有股东帐户卡及自己 身份证管理 挂号手续;委托署理人列席 的,还须持有授权 委托书和列席 人身份证。

  (3)异地股东可接纳信函或传真方式挂号(信函或传真应在2019年9月26日16:30前送达或传真至公司董事会办公室)。

  2、挂号时间 :2019年9月26日(上午 9:00-11:30,下战书 13:30-16:30)。

  3、挂号所在及联络 方式:

  江苏省启东市南阳镇,本色ios官方下载二维码阀门3号基地,四楼董事会办公室

  联络 电话:0513-83335899、83333645 传真:0513-83335998

  联络 人:章其强、陈鸣迪

  4、注重 事项:列席 聚会会议的股东和股东署理人请携带相关证件的原件参与 ,与会股东或署理人食宿及交通费自理。

  五. 参与 网络投票的详细 职掌 法式

  本次股东大会,股东可以经过 深交所生意买卖 系统 和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参与 投票,网络投票的详细 职掌 流程见附件1。

  六. 备查文件

  1、江苏本色ios官方下载二维码阀门株式会社 第五届董事会第三次聚会会议决议;

  2、江苏本色ios官方下载二维码阀门株式会社 第五届监事会第三次聚会会议决议。

  特此通告。

 

  江苏本色ios官方下载二维码阀门株式会社 董事会

  2019年9月16日

扫二维码用手机看

股票信息

最新静态

底部版权

宣布时间 :2020-04-24 00:00:00
Copyright © 2020 江苏本色ios官方下载二维码阀门株式会社 版权一切 苏ICP备05041592号   |   网站树立 :中企动力 南通   |   网站管理