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江苏本色ios官方下载二维码:监事聚会会议事规则

  • 分类:公司制度
  • 作者:
  • 泉源 :
  • 宣布时间 :2012-06-11 14:35
  • 会晤 量:

【提要形貌 】为进一步规范 本公司监事会的议事方式和表决法式, 促使监事和监事会有用 地推行 监视职责, 完善公司法人管理 结构 , 凭证 《公司法》、《证券法》、《上市公司管理 准绳 》和《深圳证券生意买卖 所股票上市规则2008年修订》(以下简称《上市规则》)等相关 划定, 制定 本规则。

江苏本色ios官方下载二维码:监事聚会会议事规则

【提要形貌 】为进一步规范 本公司监事会的议事方式和表决法式, 促使监事和监事会有用 地推行 监视职责, 完善公司法人管理 结构 , 凭证 《公司法》、《证券法》、《上市公司管理 准绳 》和《深圳证券生意买卖 所股票上市规则2008年修订》(以下简称《上市规则》)等相关 划定, 制定 本规则。

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概略

江苏本色ios官方下载二维码阀门株式会社

监事聚会会议事规则

(经一届九次董事会修订)

 

第一条 宗旨

  为进一步规范 本公司监事会的议事方式和表决法式, 促使监事和监事会有用 地推行 监视职责, 完善公司法人管理 结构 , 凭证 《公司法》、《证券法》、《上市公司管理 准绳 》和《深圳证券生意买卖 所股票上市规则2008年修订》(以下简称《上市规则》)等相关 划定, 制定 本规则。

第二条 监事会办公室

  监事会设监事会办公室, 处置赏罚 监事会一样往常 事务。

  监事会主席兼任监事会办公室仔细 人, 保管 监事会印记 。监事会主席可以要求公司证券事务代表或许 其他职员 协助其处置赏罚 监事会一样往常 事务。

第三条 监事会活期 聚会会媾和 暂时 聚会会议

  监事集聚 会会议分为活期 聚会会媾和 暂时 聚会会议。

  监事会活期 聚会会议理应 每六个月召开一次。泛起下列情形 之一的, 监事会理应 在十日内召开暂时 聚会会议:

  (一) 任何监事提议召开时;

  (二) 股东大会、董事集聚 会会议经过 了违犯 执法、规则、规章、羁系局限 的种种划定和要求、公司章程、公司股东大会决媾和 其他相关 划定的决议时;

  (三) 董事和初级 管理 职员 的不当 行为能够 给公司形成 严重 损害或许 在市场中形成 恶劣浸染 时;

  (四) 公司、董事、监事、初级 管理 职员 被股东提起诉讼时;

  (五) 公司、董事、监事、初级 管理 职员 遭到 证券羁系局限 处分 或许 被证券生意买卖 所果真痛斥 时;

  (六) 证券羁系局限 要求召开时;

  (七) 本《公司章程》划定的其他情形。

第四条 活期 聚会会议的提案

  在收回 召开监事会活期 聚会会议的通知 之前, 监事会办公室理应 向全体监事征集聚会会议提案, 并至少 用两天的时间 向公司员工征求见识 。在征集提案和征求见识 时, 监事会办公室理应 说明 监事会重在对公司规范 运作和董事、初级 管理 职员 职务行为的监视而非公司谋划 管理 的决议 。

第五条 暂时 聚会会议的提议法式

  监事提议召开监事会暂时 聚会会议的, 理应 经过 监事会办公室或许 直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中理应 载明下列事项:

  (一) 提议监事的姓名;

  (二) 提议理由或许 提议所基于的客观事由;

  (三) 提议聚会会议召开的时间 或许 时限、所在和方式;

  (四) 明白 和详细 的提案;

  (五) 提议监事的联络 方式和提议日期等。

  在监事会办公室或许 监事会主席收到监事的书面提议后三日内, 监事会办公室理应 收回 召开监事会暂时 聚会会议的通知 。

  监事会办公室怠于收回 聚会会议通知 的, 提议监事理应 实时向羁系局限 陈诉。

第六条 聚会会议的召集和掌管

  监事集聚 会会议由监事会主席召集和掌管 ; 监事会主席不行 推行 职务或许 不推行 职务的, 由对折 以上监事配合推选 一名监事召集和掌管 。

第七条 聚会会议通知

  召开监事会活期 聚会会媾和 暂时 聚会会议, 监事会办公室理应 划分提早 十日和五日将盖有监事会印记 的书面聚会会议通知 , 经过 直接送达、传真、电子邮件或许 其他方式, 提交全体监事。非直接送达的, 还理应 经过 电话举行 确认并做照应 纪录。

  情形 紧迫 , 需求 尽快召开监事会暂时 聚会会议的, 可以随时经过 行动 或许 电话等方式收回 聚会会议通知 , 但召集人理应 在聚会会议上作出说明 。

第八条 聚会会议通知 的内容

  书面聚会会议通知 理应 至少 征求 以下内容:

  (一) 举行聚会会议的日期、所在和聚会会议限期 ;

  (二) 事由及议题;

  (三) 聚会会议方式 ;

  (四) 收回 通知 的日期。

  行动 聚会会议通知 至少 应征求 上述第(一)、(二)项内容, 以及情形 紧迫 需求 尽快召开监事会暂时 聚会会议的说明 。

第九条 聚会会议召开方式

  监事集聚 会会议理应 以现场方式召开。

  紧迫 情形 下, 监事集聚 会会议可以通讯方式举行 表决, 但监事会召集人(聚会会议掌管 人)理应 向与会监事说明 详细 的紧迫 情形 。在通讯表决时, 监事理应 将其对审议事项的书面见识 和投票理想 在签字确认后传真至监事会办公室。监事不睬 当 只写明投票见识 而不表达 其书面见识 或许 投票理由。

第十条 聚会会议的召开

  监事集聚 会会议理应 有过对折 的监事列席 方可举行。相关监事拒不列席 或许 怠于列席 聚会会议招致 无法知足 聚会会议召开的最低人数要求的, 其他监事理应 实时向羁系局限 陈诉。

  董事会秘书和证券事务代表理应 列席监事集聚 会会议。

第十一条 聚会会议审议法式

  聚会会议掌管 人理应 提请与会监事对各项提案发批注 确的见识 。

  聚会会议掌管 人理应 凭证 监事的提议, 要求董事、初级 管理 职员 、公司其他员工或许 相关中介机构买卖 职员 到会接受 质询。

第十二条 监事会决议

  监事集聚 会会议的表决实验 一人一票, 以记名和书面等方式举行 。

  监事的表决理想 分为赞成 、阻挠 和弃权。与会监事理应 从上述理想 中选择其一, 未做选择或许 同时选择两个以上理想 的, 聚会会议掌管 人理应 要求该监事重新选择, 拒不选择的, 视为弃权; 中途脱离 会场不回而未做选择的, 视为弃权。

  监事会构成 决议理应 全体监事过对折 赞成 。

  监事会决议理应 经由 与会监事签字确认。监事理应 保险 监事会决议通告的内容真实、准确 、完整 , 没有虚伪 纪录、误导性陈说 或严重 遗漏。

第十三条 聚会会议录音

  召开监事集聚 会会议, 可以视需求 举行 全程录音。

第十四条 聚会会议纪录

  监事会办公室事情职员 理应 对现场聚会会议做好纪录。聚会会议纪录理应 征求 以下内容:

  (一) 聚会会议届次和召开的时间 、所在、方式;

  (二) 聚会会议通知 的收回 情形 ;

  (三) 聚会会议召集人和掌管 人;

  (四) 聚会会议列席 情形 ;

  (五) 聚会会议审议的提案、每位监事对相关 事项的讲话要点和主要 见识 、对提案的表决理想 ;

  (六) 每项提案的表决方式和表决效果 (说明 详细 的赞成 、阻挠 、弃权票数);

  (七) 与会监事以为 理应 纪录的其他事项。

  关于 通讯方式召开的监事集聚 会会议, 监事会办公室理应 参照上述划定, 整理聚会会议纪录。

第十五条 监事签字

  与会监事理应 对聚会会议纪录举行 签字确认。监事对聚会会议纪录有分别 见识 的, 可以在签字时作出书面说明 。需要 时, 理应 实时向羁系局限 陈诉, 也可以 揭晓 果真声明。

  监事既不按前款划定举行 签字确认, 又纰谬 其分别 见识 作出书面说明 或许 向羁系局限 陈诉、揭晓 果真声明的, 视为完全赞成 聚会会议纪录的内容。

第十六条 决议通告

  监事会决议通告事宜, 由董事会秘书凭证 《上市规则》的相关 划定管理 。

  上市公司召开监事集聚 会会议, 理应 在聚会会议竣事 后实时将监事会决议报送深圳证券生意买卖 所存案, 经深圳证券生意买卖 所挂号后通告。

第十七条 决议的执行

  监事理应 催促 相关 职员 落实监事会决议。监事会主席理应 在以后的监事集聚 会会议上转达 已经构成 的决议的执行情形 。

第十八条 聚会会议档案的生涯

  监事集聚 会会议档案, 征求 聚会会议通知 和聚会会议质料、聚会会议签到簿、聚会会议录音资料 、表决票、经与会监事签字确认的聚会会议纪录、决议通告等, 由监事会主席指定专人仔细 保管 。

  监事集聚 会会议资料 的生涯 限期 为十年以上。

第十九条 附则

  在本规则中, “以上”征求 本数。

  本规则由监事会制定 , 取得 公司股东大会通预先 , 自公司初次 果真刊行股票事情完成之日起实验 。

  本规则应切合公司股票挂牌生意买卖 的证券生意买卖 所的相关划定、准绳 、指引等。

  本规则未尽事宜, 参照本公司《董事聚会会议事规则》相关 划定执行。本规则由监事会诠释 。

 

  江苏本色ios官方下载二维码阀门株式会社 董事会

  二○一○年五月七日

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宣布时间 :2020-04-24 00:00:00
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